最新反洗钱管控工作 房管局半年工作总结(精选9篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。那么，我们该怎么写总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇一

1、积极协调落实廉租房、公租房建设目标任务，今年市里下达我区的保障房建设任务是：廉租住房176套，公租房468套（含企业园区建设的204套）。年初明确工作任务后，我局积极谋划，主动对接承建单位，积极配合协调前期土地规划报批手续等，目前，新威科技园配建公租房项目各项前期报批手续都已办齐，已于3月份提前开工建设，现在进行6层主体框架施工，计划于年底前竣工；燕山新村配建廉租房公租房项目已完成土地报批及规划设计等相关前期工作，目前在完善招投标相关手续，现场在进行施工场地道路及施工用水用电工程施工，积极在做好各项准备，确保6月底能如期开工建设。

2、全力推进廉租房公租房建设项目，按照计划稳步推进工程建设进度，现在晨阳滟澜山配建廉租房项目正在进行外墙保温及内墙抹粉、上下水管安装施工等，室内装修设计方案已修订完成，组织区廉租住房建设工程材料询价采购小组按程序对室内装修地板砖和厨卫洁具进行了询价招标采购，目前在积极组织5户样板房装修工程施工，全力协调督促建设单位倒排工期计划，严把工程质量关，计划在年底前完成单体项目竣工验收；航华嘉园公租房项目去年因招投标问题被停工半年，今年3月份开工续建，目前5、6号楼在进行主体17层框架施工，2号楼在进行主体6层框架施工，工程进展顺利。

3、认真做好廉租住房管理工作。

按照廉租住房管理暂行办法规定，严格履行廉租住房管理职责，对目前管理的和谐家园廉租住房小区住户进行定期走访巡查，按时收缴房租，进行年度审核并进行年度更换租赁契约，对报修的房屋能及时安排维修计划，积极协调建设单位进行维修养护，上半年对12户保修住户进行了维修，对特困廉租房住户能做到积极协调帮扶，目前在组织人员收缴下半年房屋租金，我局廉租房日常管理工作获得市住房保障办的好评。

4、协调做好资质内建筑企业和房地产企业统计工作。

根据安排，积极配合区统计局做好相关统计工作，安排人员主动学习统计业务知识，认真做到每月都能主动对入库建筑及房地产企业进行上门走访，摸清企业的生产经营情况，月末及时督促企业按时上报报表并对相关数据进行报前审核评估，发现异常能及时联系并修正，做到应报数据应统尽统、网报率达100%；同时对新增企业进行摸底调查收集资料，及时将企业申请入库材料报送区统计局，做好入库对接工作；积极采取多种措施提高经济指标增幅比例，做大做强区级经济总量；今年建筑业一季度完成总产值2.45亿元，同比大幅增长，房地产1—5月份完成销售面积17.388万平方米。

5、做好集体土地上房屋登记发证前期准备工作

6、认真做好农民自建房报批审核工作。

对每次报送的建房申请资料都能认真审阅，对发现的资料或程序问题能积极与规划国土部门进行沟通，及时反馈给燕山乡有关部门，做到所有报建资料无争议，截至目前共审批了自建房申请户98户。

1、廉租房公租房建设项目的区级配套建设资金没有全部落实，随着项目的快速推进，如在规定时间节点区配套建设资金不能到位，将影响到建设项目按期交付使用，建议根据工程进度尽快将区级配套建设资金纳入财政预算。

2、建筑、房地产统计数据任务压力极大。建筑业中大企业少，其中市建工集团一家公司的产值占到总产值的40%左右，其余的大部分企业中产值相对较少，要保持一定幅度增长难度很大；房地产企业中，目前有项目的只有16家，且有3家是保障房项目，没有销售面积，其余的大部分都是尾盘销售，销售面积很少，只有4家新楼盘在销售，很难形成大的销售面积，今年1—5月份经过积极挖潜完成了17.388万平方米，去年上半年销售面积是22万多平方米，还有很多差距，按要求同比需保持25%以上的增幅，这样差额更大，从目前经济形势和项目进度看，上半年经济统计指标压力巨大；建议由区领导协调继续将万达广场、航华家园面积通过中欣投资发展公司集中统计上报。

1、强化单位内部管理，加强职工思想教育，提高工作效率，进一步落实各项规章制度和岗位责任制，理顺规范单位工作职责，落实和强化住房保障工作职能，全面提高单位凝聚力和执行力。

2、积极协调落实廉租房、公租房建设工作任务，督促

各项目实施单位严格按照《省保障性住房建设标准》的规定进行施工建设；要抓好进度监管，加快建设进度，对续建项目，加大协调力度，按照时间节点，倒排工期，精心组织，安全施工，确保提前实现进度目标，对新项目要早谋划，要保证如期顺利开工；加强全方位的监管，确保工程质量，严格建设标准，完善各项配套设施，切实把我区保障性住房建成“精品安心工程”。

3、做好廉租住房后期管理工作。对在管的小区要健全管理资料，定期入户巡查并审核相关证件，加强动态监管，对发现超标的住户要加大清退力度；及时处理各类报修项目，对困难廉租房住户要加大帮扶力度，积极提供必要的帮助，创造和谐居住环境。

4、按照企业一套表改革职责分工，积极配合做好资质内建筑、房地产企业统计工作，完成各经济指标任务。

5、认真做好农民自建房审批和集体土地上房屋登记发证相关工作。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇二

自开展反xxx工作以来，__银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反xxx法》，根据《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和__银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升__银行员工对反xxx工作的认识，切实履行反xxx业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反xxx工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反xxx工作奠定基础。

为切实保证反xxx各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组，设立反xxx工作领导办公室，领导全行的反xxx工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反xxx工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反xxx领导小组，构建了一个较为完善的反xxx组织体系。根据人行的工作要求，结合__银行的实际情况，制定了反xxx内控制度，为更好地完成反xxx工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反xxx工作提

供制度支持。

建立健全反xxx的相关制度，一是制定并下发了《__银

行客户风险等级划分工作安排》《__银行反xxx业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反xxx领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反xxx工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反xxx工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反xxx工作顺利开展提供

人员保障。

为增强对反xxx工作的认识和顺利开展，__银行从以下

几方面着手进行：

1、深刻领悟反xxx工作的重要性。提高管理人员特别

是分支行会计主管的觉悟和反xxx知识的积累，为反xxx工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反xxx培训登记簿专门用于登记反xxx

受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些

文化程度较高、业务能力强、熟悉反xxx法等方面知识的机构人员安排到反xxx工作岗位上来，从事反xxx报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资

料和交易记录保存制度的落实。

(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以

“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。

二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三)结合人民银行20_年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20_]254号文件的要求，结合反xxx工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反xxx义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反xxx监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元。

通过以上举措，使__银行反xxx工作在内部控制、客

户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反xxx

宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了__银行合规、有序、健康发展。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇三

办公室日常的工作内容比较琐碎，需要踏踏实实的去做每件任务，仔细谨慎的去完成且不能疏忽大意，否则会产生不必要的麻烦，甚至造成严重后果。202019年初时，公司因发展需要，将公司名称进行了变更，而我们办公室则需要将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、人员注册证书等相关证书的变更以及各分公司的相关证书等大量的证书进行名称变更，有些甚至需要出差办理，这对我来说是个巨大的挑战，需要准备很多的变更材料，在这过程中，出现了几次材料准备不充分、有遗漏的情况，幸好在领导和同事的指导下，让我及时发现问题，解决问题。这让我在以后的工作中更要仔细地完成每一项任务。只有认真仔细的工作态度才能更好的完成领导安排的工作任务。

1、认真做好党务工作：完成2019年度党费收缴(xx名党员，共x元)，配合完成预备党员转正(x名，)及吸收预备党员(x名，)的相关工作。

2、耐心细致地做好日常工作：公司相关证书的日常管理与维护;负责各种文件的分类存档;负责领导办公室以及会议室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净;负责前来办事人员的接待工作，保持良好的礼节礼貌为其办理职责范围内的事务，不能处理的，及时上报领导。

3、全力完成公司资质维护、升级工作：2019年完成信用手册年检事宜;协助完成安全生产许可证延期事宜;百强企业申报;供电公司合格承包商资格审查;aa重守证书的年审，aaa重守证书的升级材料申报;协助地基与基础一级资质、市政二级、机电资质申报;协助先进企业、优秀企业家、优秀总工申报;完成信用手册年检事宜。

4、及时完成公司宣传工作：完成向建筑业协会期刊投稿的工作(2019年x月第x期·总第xx期第-页，题目：);配合完成公司2019年度表彰大会、五四青年节拓展训练、学习型企业系列培训等活动的宣传展板制作工作。

5、公司员工考试报名、职称申报工作：完成2019年一建考试报名(共有xx名新考生，x往年老考生，参加增项考试的有xx名)、二建考试报名(新考生，xx名增项)及建造师注册等相关事宜;造价员考试报名xx名，七大员考试报名xx名;地方、国家职称申报工作(工程师x名，助理工程师xx名，技术员xx名)。

6、文件管理工作：根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成领导交待打印、扫描、复印的文件等，对上级机关、公司所发放的文件通知做到及时上传下达。对于领导完成的各种检查报告、培训记录、会议记录等已及时进行分类归档，以便查阅和管理。

7、协助工作：协助人力资源筹备、组织公司2019年度总结表彰大会事宜;协助人力资源“”系列培训的组织活动。

1、做事不够细心：办公室文员工作是一项琐碎的工作，因此更考验人的细心。文员的每一项工作都要有条不紊的进行，切不可三心二意，做完每项工作要养成检查的习惯。有几次整理材料，当我填写完数据或者文档时简单看了下就直接选择了提交领导，本以为没有问题,结果有部分数据或者文档内容填写错误了，后来得到了领导的批评，当时我明白了是自己做事不够细心才导致了错误的发生。

2、缺乏积极主动性 ：不能积极主动地去完成工作，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作，不能在诸多的事务中及时分清轻重缓急，有时还会借口事情多而拖延。对于问题的解决只是浮于表面，而没有深入的了解。喜欢推卸，不认真反省自身不足。

3、工作不是很扎实：忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。比如excl表格、word文档的使用、图片的制作和处理等都不是很精通，只能运用一些简单的功能。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。

作为一名办公室文员，我充分认识到自己的工作虽然琐碎但也有它的重要性。在以后的工作中我一定严格要求自己，在工作中发挥自己最大的能力为公司服务。希望在以后的工作中，再接再厉，取得更大的成绩。

1、端正工作态度：增强主动性，改掉自身的缺点，要抱以一个正确的心态，踏踏实实、任劳任怨地完成上级交派的工作;在以后的工作中不断的学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。

2、不断提高自己：抓住每一次让自己学习和成长的机会，以饱满的热情全身心地投入工作学习，为自己的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然办公室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。

3、改进工作方法：学习借鉴领导同事的工作方法，学会在繁杂的事务中，梳理事情的轻重缓急，以求用最大效率的完成各项工作。

感谢领导和各位同事在这一年里对于我工作的帮助和支持,今后我将严格要求自己用心做好每一项工作任务, 虽然我还有一些经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信努力就会有收获，只要我们彼此多份理解与沟通，相互配合，相信苏中的明天会更好。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇四

一、健全制度，规范操作，防范反_工作的有序进行

1、建立反_工作领导小组。我行成立了由总经理担任组长，副行长任副组长，各科室、各支行负责人和一线柜面人员为成员的反_监管领导小组。领导小组的成立，为我行打开反_工作的“制度新界”、“领导风格”、“管理制度”奠定了坚实的基础。

2、建立反_工作联席会议制度。我行成立了以总经理、支行长为组长的反_工作联席会议制度，并制定反_工作计划。

二、加大宣传力度，增强反_法的认知度

我行在反_专项治理活动中，以及反_专项治理活动中，始终注重宣传教育，提高反_知识水平。

一)、加强领导，提高反_法的意识。

我行成立了反_工作联席会议制度，并成立了反_工作联席会议制度。联席会议采取集中学习和分散学习相结合的方式，每次集中学习都有具体的学习笔记。

二)、加强宣传，增强反_法的认知度。

三、加大检查力度，防止反_工作的盲区

我行成立了反_工作联席会议制度。

一)、加大对反_工作的检查力度。我行每月定期不定期召开反_工作联席会议，总结上一阶段反_工作情况和存在问题;布置反_专项治理活动的开展;对本季度的反_专项治理活动进行总结，对下一季度的反_专项治理工作进行安排。

二)、加大检查力度。我行每月定期不定期的进行反_检查，及时发现反_工作中的薄弱环节，及时提出整改建议，防范反_工作的盲区。

三)、加强对反_工作的检查力度。我行每月定期不定期的对反_工作进行检查，并将反_工作的情况及时通报反_部门。

四)、加大对反_工作的检查力度。我行每月定期不定期的进行反_检查，及时发现反_工作中的薄弱环节，及时提出整改建设意见，防止反_工作的盲区。

通过以上措施的落实，我行反_工作取得了较好的效果。我行的反_工作在反_专项治理活动中，取得较好的成果。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇五

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作 深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我 行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行 关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定 在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

一、活动目的

通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层 员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切 实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和 打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银 行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容

1.68月 3 号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以 刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导 小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。

2.自 8 月 1 日起,两网点通过 led 显示屏滚动播放反洗 钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通 过 led 显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每 日对宣传标语进行不间断播放。

3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为 散发。

4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放 宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了 宣传范围。

5.我行在 8 月末组织了反洗钱知识考试(闭卷) ，大部 分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

三、活动总结

在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高 度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营 的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采 取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛 宣传反洗钱法律知识。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇六

一、执行反洗钱规定的基本情况

(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。

(二)反洗钱风险管理政策执行情况

我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。

(三)反洗钱内控制度建设情况

管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。

(四)客户身份识别情况

本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性(并对法人代表、经办人身份证件进行联网核查确认)，确认无误后才予以开立结算账户。

我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。

我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。

(五)大额交易和可疑交易报告情况

合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甑别和报送，再由内审部专人负责二次分析、甑别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报表、大额和可疑交易报告。__年，我行共上报大额__宗，共__笔，交易金额__万元;上报可疑交易__宗，共__笔，交易金额__万元。通过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更好地履行金融机构的反洗钱义务。

(六)客户身份资料和交易记录保存情况

我行设立开销户登记簿对开销户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。

《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了“金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。

(七)反洗钱宣传和培训情况

我行结合业务实践，不定期对一线员工进行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训__次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。同时督促营业网点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。

在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及履行反洗钱义务的自觉性;加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强社会公众的反洗钱意识，使社会公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。

(八)监管要求执行情况

我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。

二、反洗钱工作存在的问题及建议

一是个别客户进行大额现金支取时经办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号码;二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况;三是《客户洗钱风险等级划分评定表》中部分欠缺初分人签章、要素不齐等情况;四是客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委托代理人签章等情况。

付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇七

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做 起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制 洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全 面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保 反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制 度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防 线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小 组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室; 同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责 此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任 制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管 领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制， 确保反洗钱各项工作职责落实到位， 同时， 结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标 语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动， 使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的 熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要 性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活 动。我们于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职工通过设立咨 询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击 洗钱犯罪活动的法律法规宣传， 解答疑问， 普及反洗钱知识， 受到了广大市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在 加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱 的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱 相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗 钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻 户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见 的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威 胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击 洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的 工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切 实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

会计结算部 20xx年 7 月

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇八

201x年，房管122社会求助抢修服务中心在区住房保障和房产管理局领导下，信守房管122社会求助抢修服务，坚持把提高从业人员为民服务意识放在第一位，教育大家时刻把居民困苦当作自己困苦，急居民所急、想居民所想，时时处处把居民群众的利益放在首位，自觉提高为民服务的责任感和使命感，坚持24小时不间断服务，随时接警，立即出警。今年我局122联动一年接警次，处警次，接警率和处警率达%，经过回访，辖区居民的满意率都在%以上。

(三)支部换届选举工作，成立工会

我局201x年宣传思想工作做得很好，得到了上级领导的肯定。加强宣传思想工作是落实市委部署的需要，也是完成各项目标任务的需要，更是我们服务群众服务社会的需要。201x年，我局着力做好以下几方面工作：一是坚持围绕中心服务大局。把服务于国土房管事业加快发展做为立足点，紧贴工作实际，紧贴干部职工思想实际，紧贴企业群众的需求，找准宣传思想工作与全局中心工作的结合点，实现宣传思想工作与全局行政工作和其他各项工作的有机融合。二是创新宣传思想工作。用新形势新任务的要求来审视宣传思想工作，用发展的眼光来研究宣传思想工作，实现以科学的理论武装人，正确的舆论引导人，和谐的氛围凝聚人。三是加强宣传思想队伍建设。

反洗钱管控工作 房管局半年工作总结篇九

一、 精心构建完善组织领导体系。

组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。

三、 从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。

开户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、 下一步工作打算：

(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。

和制度。

反洗钱技能。

要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。