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______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。
本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、______、______出席了本次会议,全体董事均已到会。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、决定依法成立清算组,依法进行清算,清算组由______人组成,由______担任清算组组长,______、______、______担任清算组成员。
二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。
风险提示:董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
______公司。
董事会成员(签字):
______、______、______。
______年______月______日。
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
经研究,决定独资成立________有限公司,公司基本情况如下:
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
________有限公司。
董事会成员(签字):
________、________、________。
________年________月________日。
时间:________年________月________日。
地点:________。
会议性质:________。
通知情况及参加人员:________。
本次董事会会议采用书面通知方式,于________年________月________日送达各位董事,________位董事全体出席,无董事弃权情况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上_____为________年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
签署时间:________年________月________日。
地点:
会议性质:
通知情况及参加人员:
本次董事会会议采用书面通知方式,于年月日送达各位董事,位董事全体出席,无董事弃权情况。
本次董事会会议由召集和主持。
内容:
经全体董事讨论一致同意如下决议:
二、聘任为公司总经理。
以上任期为年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。风险提示:
文中蓝色字体后会有风险提示)_________有限责任公司董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去_________的_________职务,选举_________为公司_________职务。
二、因_________提出辞去公司_________职务,会议决定免去_________公司_________职务,聘任_________为公司_________职务。
三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示:
______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、______、______出席了本次会议,全体董事均已到会。
二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。
______公司。
董事会成员(签字):
______、______、______。
______年______月______日。
依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:
会议时间:年月日。
会议地点:
会议通过如下决议:
一、决定拟设公司的名称:
二、决定拟设公司的住所:
三、决定拟设公司的经营范围:
四、出资情况:
公司注册资本为:100万元。
股东名称:袁丽虹认缴额:60万元实缴额:60万元。
出资方式:现金出资出资比例:40%出资时间:20xx年11月23日。
五、通过公司章程,共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构:
1、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人),兼任公司经理,任期三年。
2、公司不设监事会,设监事一名,选举李林青为公司监事,任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):。
董事会会议应到董事_____名,实到董事_____名,符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:
1、决定公司的经营计划和投资方案为:___________________。
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、董事签章:___________(签章)。
___________年___________月___________日。
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司。
董事会成员(签字):
________、________、________。
________年________月________日。
鉴于________公司决定要设立子公司,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________为子公司负责人。
________公司。
董事会成员(签字):
________、________、________。
________年________月________日。
股份有限公司于年月日在召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合________股份有限公司章程规定,会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、_____、______、出席了本次会议,全体董事均已会。
一、
二、
三、
公司:
出席会议的董事签名:
文中蓝色字体后会有风险提示)鉴于________公司决定要设立子公司,董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________为子公司负责人。风险提示:
根据《公司法》和章程决定,2015年2月27日上午08:00,临沂市现代物业服务有限公司董事长xxxxxx主持召开董事会,应参加会议董事3人,实际参加会议董事3人,监事成员列席会议,符合法定程序。经讨论,会议通过以下决议:
同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元,成立xxxxxx有限公司,占xxxxxx有限公司注册资本的100%,出资方式为货币。 以上决议符合章程规定,合法有效。
与会董事签字:
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 区 路 号召开了临时董事会会议。
本次会议召开前5天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程,会议合法有效。
本次会议议案是:因公司内部调整公司结构,应分公司负责人 要求决定注销下属“xx有限公司xx分公司”(简称xx分公司)。
本次会议由 主持,与会董事经审议,表决一致通过如下决议:
一、同意注销四川广元分公司;
二、四川广元分公司的债权债务,以及此后未尽事宜及法律责任由原分公司负责人 承担;
就上述决议,本次董事会以传阅方式,内部通会知晓。
与会董事一致通过本次董事会决议,董事会成员签名如下:
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在广州市 区 路 号召开了临时董事会会议。
本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程,会议合法有效。
本次会议议案是:为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业,决定注销下属“xx有限公司xx分公司”(简称xx分公司)。
本次会议由 主持,与会董事经审议,表决一致通过如下决议:
一、同意注销韶关分公司;
二、省中旅已清理xx分公司的债权债务,此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担;
三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。
就上述决议,本次董事会以传阅方式,内部通会知晓。
与会董事一致通过本次董事会决议,董事会成员签名如下:
xx有限公司
二o一一年 月 日
会议时间:2011年7月12日
会议地点: 公司办公室
出席会议股东(董事): 张家贵、张强、冯建华
有限公司股东(董事)会第 五 次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东(董事)3人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。
股东(董事)签名:
年 月 日
股东会决议
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议:
根据《公司法》及本公司章程的'有关规定,宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人,实到3人,所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下:
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。
全体股东签名:
年 月 日
股东会决议
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人,实到3人,所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下:
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。
全体股东签名:
年 月 日
会议时间:
会议地点:
出席会议董事:
本公司董事会第一次会议于 年 月 日在召开。出席本次会议的董事人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论,表决通过以下事项:
一、 一致同意选举 任董事长,为公司法定代表人,任期 年;
二、
(其他需要决议的事项请逐项列明。其中:涉及对外转让股权的,应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容)
三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名(授权签名的应提交授权委托书)后生效。
董事签名:
年 月 日
[仅供有限责任公司(变更事项)参考]
有限公司
股东会决议
会议时间:
会议地点:
出席会议股东:
根据《公司法》及公司章程,本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会,出席本次会议的股东共___人, 代表公司股东__%的表决权;未出席本次会议的股东共__人,代表公司股东__%的表决权,所作出决议符合《公司法》及公司章程,决议事项如下:
2、________________________________________________ (其他需要决议的事项请逐项列明)
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
股东签章(法人投资者盖章,自然人投资者签字):
_____年__月__日