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经股东罗小聪、杨健山提议,公司董事会决定于20xx年12月20日上午8:30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议,讨论决定公司有关重大问题。会议地点:公司住地湘龙市场三楼会议室。请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。
湖南省湘龙实业有限公司
20xx年11月27日
股票简称:长江电力公告编号:20xx—023
中国长江电力股份有限公司
关于召开20xx年度股东大会的通知
担个别及连带责任。担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议,现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:20xx年6月26日(星期六)上午9:30
3、会议地点:湖北省宜昌市三峡坝区
4、会议方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
二、会议议程
1、审议《20xx年度董事会工作报告》;
2、审议《20xx年度监事会工作报告》;
3、审议《20xx年度财务决算报告》;
4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;
6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司关联交易制度的.议案》;
8、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》;
9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。
三、会议出席对象
,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议办法
席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记,并留下联系电话,以便联系。
2、登记时间:20xx年6月21日(星期一)上午9:00至11:00,下午14:00至17:00,逾期不予受理。
3、登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦b座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
4、联系方法:
联系人:马明
电话:010—58688900;传真:010—58688898
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦b座中国长江电力股份有限公司
邮政编码:100033
5、其他事项
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
特此通知。
附件:授权委托书样本
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇xx年六月四日
根据《x科技发展有限责任公司章程》第十五条规定,经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议,于x年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议,讨论并决议以下事项:
1、讨论公司发展方向,决议20xx年经营目标;
2、审查x年公司财务情况,并商议公司债务处理方案;
3、完善本公司工商登记资料,明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加,有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。
联系人:余
联系电话:
x科技发展有限责任公司
x年11月14日
经公司董事会研究,定于2011年7月 日(星期 )以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)召开时间
2011年7月 日上午九时正,会议时间预计为半天。
(二)召开地点
(三)召集人
本次会议由本公司董事会召集
(四)召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
(五)会议主持人
本次会议主持人为公司董事长xxx先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的'代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式
联系人:
电话: 手机:
传真:
特此通知!
xxxxxx有限责任公司 2011年7月 日
个股东单位:
根据《公司法》和本公司章程的规定,决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下:
一、会议时间: 年 月 日( )上午 点 分至 点 分。
二、会议地点:
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司 年度报告及其摘要》等 个议案。 1、
2、
3、
四、会议出席人员
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。
(二)本公司董事、监事。
(三)本公司高级管理层列席会议。
(四)本公司聘任的见证律师。
五、会议报到时间
请各参会人员于 年 月 日上午 点到 点在会场签到。
公司
年 月 会务联系人: 附件:授权委托书 日
致:公司股东:_________
我公司定于 年 月 日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、本次会议基本情况
会议时间: 年 月 日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________
主持人:
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人:
2、联系电话:
3、传 真:
以下无正文。
______________________公司_________
年 月 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:20xx年11月30日上午10点
结束时间:20xx年11月30日上午12点
(五)会议召开方式:现常
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月25日。股权登记日
公告编号:
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:
二、会议审议事项
1、关于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票发行方案修正案》的议案;
2、关于提请股东大会授予董事会全权办理本次定向增发股票相关事宜的`议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
公告编号:
(二)登记时间:20xx年11月30日9:00到10:00点
(三)登记地点
北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层c301
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:
电话:
通讯地址:北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层c301
(二)会议费用:股东参加本次会议的各项费用自理。
五、备查文件目录
《xx科技(北京)股份有限公司第一届董事会20xx年第一次临时会议决议》
xx科技(北京)股份有限公司
董事会
20xx年11月14日
实业有限公司:
股东中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:xx年7月23日上午9:30
二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室
三、本次会议议题:解除实业有限公司在x科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
x科技有限公司
xx年7月8日
xx银行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20第二次临时股东大会。相关事项通知如下:
一、本次股东大会的主要议题
1.关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;
2.关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。
二、参会人员及投票要求
1.出资入股xx银行的股东。
2.全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。
3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。
4.参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。
三、联系人及联系电话
联系人:
联系电话:(010)*******
(0990)*******
(0991)*******
(021)*******
xx银行股份有限公司
年11月10日
_____________公司(以下简称公司)
股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的`股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议:
_________________________
_________________________
_________________________
盖章及签署:
20xx年x月x日
更多
xx市民发信用担保有限公司全体股东:
根据《中华人民共和国公司法》和xx市民发信用担保有限公司(下称“公司”)章程的规定,拟定于x年3月7日10时在xx市硚口区古田二路汇丰企业总部4号楼a座6楼召开临时股东会。现将有关事宜通知如下:
一、会议内容:
1.决议关于变更公司名称、经营范围、注册地址、公司章程的事宜。
二、出席会议对象:
公司全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决,因故不能出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决。
三、会议召开方式:
现场会议、现场表决。
四、会议召集人:
风险管理有限公司
五、会议联系人:
苏乐 联系电话:
特此通知
风险管理有限公司
x年1月5日
___:
请你于20__年7月27日上午9时到____水电开发有限公司一楼会议室,召开____水电开发有限公司临时股东会议,讨论以下事项:
一、讨论决定公司经营方针;
二、监事是否需要变更;
三、讨论公司对内、对外投资,融资;
四、购置和处置公司资产;
五、讨论是否需要对公司章程进行修改。请你接到通知后准时出席股东会议。特此通知
____水电开发有限公司
执行董事:___
201_年7月5日
20xx年第股东会会议通知
尊敬的股东:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长先生
3、会议召开时间:20xx年5月会议方式:现场会议
4
5、会议召开地点:(地址)
6
(1
(2
7
(1
(2律所事务所律师:。(或者将二者融合写为与会人员)
三、会议审议事项
1、《公司20xx年度董事会工作报告》;
2、《公司20xx年度监事会工作报告》;
3、《公司20xx年度财务决算方案》;
4、《公司20xx年度财务预算方案》;
5、《公司20xx年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法:
1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月xx日上午9:00前在会场签到。
3、登记地点:(地址)
4联系电话:186--
20xx年4月xx日
经公司董事会研究,定于2011年7月 日(星期 )以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)召开时间
2011年7月 日上午九时正,会议时间预计为半天。
(二)召开地点
(三)召集人
本次会议由本公司董事会召集
(四)召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
(五)会议主持人
本次会议主持人为公司董事长xxx先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式
联系人:
电话: 手机:
传真:
特此通知!
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下:
一、会议时间:
二、会议地点:公司南宁会议室
三、与会人员:全体股东
主持人:
列席人员:
会议记录:
四、会议拟审议事项
1、xxxx议案
2、xxxx议案
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
六、会议登记办法
1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至 月
日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。
2、公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的,视为放弃本次会议表决权。
3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议,执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
七、会议联系方式
联系人: 联系电话:
邮箱: 传真:
请届时按时参加,特此通知。
附:xxxx议案内容
广西百熠新能源发展有限公司 年 月 日
致:公司股东:_________
我公司定于 年 月 日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、本次会议基本情况
会议时间: 年 月 日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________
主持人:
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人:
2、联系电话:
3、传 真:
以下无正文。
______________________公司_________
年 月 日
股东会议是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下,股东会会议作出决议时,采“资本多数决”原则,即由股东按照出资比例行使表决权。下面是股东会议通知范文,欢迎参阅。
xxxxxxxx有限公司
20xx年第xxx股东会会议通知
尊敬的股东:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长xxxxxx先生
3、会议召开时间:20xx年5月xxx会议方式:现场会议
4
5、会议召开地点:(地址)
6
(1
(2
7
(1
(2xxx律所事务所律师:xxx。(或者将二者融合写为与会人员)
三、会议审议事项
1、《公司20xx年度董事会工作报告》;
2、《公司20xx年度监事会工作报告》;
3、《公司20xx年度财务决算方案》;
4、《公司20xx年度财务预算方案》;
5、《公司20xx 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法:
1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月xx日上午9:00前在会场签到。
3、登记地点:(地址)
4xxxxxx 联系电话:186-xxxx-xxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司
20xx年4月xx日
致:公司股东:_________
我公司定于 年 月 日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、本次会议基本情况
会议时间: 年 月 日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________
主持人:
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人:
2、联系电话:
3、传 真:
以下无正文。
______________________公司_________
年 月 日
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
确认回执
______________________公司_________:
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知,特此确认。
以下无正文。
股东: (亲笔签字或盖章)
年 月 日
个股东单位:
根据《公司法》和本公司章程的规定,决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下:
一、会议时间: 年 月 日( )上午 点 分至 点 分。
二、会议地点:
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司 年度报告及其摘要》等 个议案。 1、
2、
3、
四、会议出席人员
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。
(二)本公司董事、监事。
(三)本公司高级管理层列席会议。
(四)本公司聘任的见证律师。
五、会议报到时间
请各参会人员于 年 月 日上午 点到 点在会场签到。
公司
年 月
xxx:
请你于20xx年7月27日上午9时到xxxx水电开发有限公司一楼会议室,召开xxxx水电开发有限公司临时股东会议,讨论以下事项:
一、讨论决定公司经营方针;
二、监事是否需要变更;
三、讨论公司对内、对外投资,融资;
四、购置和处置公司资产;
五、讨论是否需要对公司章程进行修改。 请你接到通知后准时出席股东会议。 特此通知
xxxx水电开发有限公司
执行董事:xxx
201x年7月5日
各位股东会成员:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开股东会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
以上议案已由公司 年 月 日董事会审议通过。
三、会议出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止 年 月 日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
3、其他相关人员。
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
五、其它事项:
1、会议联系方式:
联系人:
电话:
2、本次会议会期 天,出席者交通、食宿费用自理。
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长
年 月 日
20__年第___股东会会议通知
尊敬的股东:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长______先生
3、会议召开时间:2012年5月___会议方式:现场会议
4
5、会议召开地点:(地址)
6
(1
(2
7
(1
(2___律所事务所律师:___。(或者将二者融合写为与会人员)
三、会议审议事项
1、《公司2011年度董事会工作报告》;
2、《公司2011年度监事会工作报告》;
3、《公司2011年度财务决算方案》;
4、《公司2012年度财务预算方案》;
5、《公司2011年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法:
1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月__日上午9:00前在会场签到。
3、登记地点:(地址)
4______联系电话:186-____-____
____________有限公司
20_4月_
有限公司股东 启:
有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。
会议出席对象:
法人股东:
个人股东:
公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项:
一、关于修改《公司章程》的议案。
二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务,及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。
三、在 非法持有 发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。
四、 立即将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。
联系地址:
联系人:
电话:
特此通知
股东:(盖章)