最新反洗钱集中处理工作方案(汇总7篇)

无论是在个人生活中还是在组织管理中，方案都是一种重要的工具和方法，可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题，实现个人和组织的发展目标。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

反洗钱集中处理工作方案篇一

根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反_规定、防范_风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反_思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义，牢固树立反_法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。

五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运 各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反_相关规定。

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我支行将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实预防_风险。

反洗钱集中处理工作方案篇二

党员教育培训工作要内容丰富、形式多样，贯穿在全年党支部日常工作中。

一、指导思想和基本要求

(一)指导思想

以^v^理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的xx届四中、五中全会精神，深入开展创先争优活动，全面加强党的建设。按照培训中心“抓班子、带队伍、创环境、促发展”的党建工作模式，按照加强党的执政能力建设和先进性建设的要求，适应建设学习型政党的需要，以学习贯彻中国特色社会主义理论体系和党章为重点，围绕党的中心任务，开展党员教育培训，全方位提高党员队伍素质，为构建开拓、进取、创新、团结的和谐团队提供坚强的思想政治保证和组织保证。

(二)基本要求

1、坚持把增强党性作为第一任务，将理想信念教育与能力建设贯穿始终。

2、坚持以人为本，增强教育培训的针对性和实效性。

3、坚持统筹协调，做到经常性教育与集中培训并重。

4、坚持改革创新，探索建立教育培训党员工作新机制。

二、工作目标和主要工作安排

(一)工作目标

围绕一个中心，加强四项建设，实现五个创新，抓好八项工作。通过教育培训，使广大党员的理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、优良作风进一步养成、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

(二)主要工作安排

1、坚持“三会一课”制度、做好民主评议党员、三级联创创先争优、党员思想政治学习、党风廉政主题活动等日常党员教育工作。结合“六好”党支部创建工作，有目的有计划的开展“三有三无”、党员责任区、党员先锋岗等主题实践活动。

2、制定以建设“三高”党员队伍为主要内容的党员管理目标，结合实际工作划分党员责任区，建立健全党建工作制度，建立好党员思想政治工作记录，了解分析党员四项、工作状况，做好一人一事的思想政治工作，并与每季开展的员工思想动态调查分析相结合。

3、积极慎重地做好党员发展工作，做到档案分层管理、按期培养考察、考查内容翔实、资料正规齐全。

4、充分发挥党支部战斗堡垒和“一个党员一面旗”作用，圆满完成日常培训教育管理、精神文明建设、企业文化建设、党风廉政建设、宣传思想工作、好人好事等主题实践活动，积极参加上级党组织的各类活动。

反洗钱集中处理工作方案篇三

为做好____年全镇党员教育培训工作，深入贯彻落实党的、___届___中、四中全会精神，践行党的群众路线教育实践活动，不断提高党员素质，建设一支适应新形势、新任务要求的高素质党员队伍，推进党的执政能力建设和先进性建设，根据上级要求，结合我镇实际，制定本计划。

一、指导思想

坚持以___理论、“___”重要思想为指导，确保教育实践活动取得实效，进一步解放思想，改革创新，按照科学执政、民主执政、依法行政的要求，建立科学有效的党员教育培训计划，促使党员教育在内容上、途径上、方式方法上与时俱进，做到思想上不断有新解放、理论上不断有新发展、实践上不断有新创造。

二、目标任务

性强、觉悟高、素质全、作风正、业务精的优秀分子，在“危难时刻能够站得出来，关键时刻能够豁得出去”，成为经济社会建设的主力军、先锋队，在践行“___”重要思想和落实科学发展观活动中起表率作用和先锋模范带头作用。

三、培训对象全镇机关干部、村组干部、全镇党员、入党积极分子。四、培训内容要按照新时期党员干部教育培训的要求，针对不同层次的培训对象、科学设置内容，做到切合实际，注重实用，讲求实效。(一)党的理论和基本知识、政策法规。重点是新《党章》、《党内监督条例》、《党的纪律处分条例》、《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》等法规条例;(二)党的、___届___中、四中全会以及习系列讲话精神，特别是习在指导兰考县委班子民主生活会的讲话和中央在农村的政策;(三)党的群众落线教育实践活动相关知识;(四)农村实用技术。五、任务及要求(一)镇中心组学习：每季度一次，每年四次。(二)机关干部学习：每季度一次，每年四次。

结合我镇实际制定切实可行的党员教育培训规划和计划，明确任务，夯实责任，真正将此项工作落到实处，确保取得实效。

(三)调查研究，优化内容，改进方法。在培训过程中，要深入开展调查研究，掌握各类知识和技术要求，科学的有的放矢地确定培训内容，并以灵活多样的培训方式保证和提高培训的质量和效果。

(四)培训与实践相结合，增强学习实效性。要把室内培训和室外实践结合起来，把知识与能力结合起来，把思路与工作结合起来，提高学用转化率。

(五)加强管理，强化督查。各类培训都要严格培训纪律，强化教学管理，参训学员要建立培训档案，对学习情况予以记录评定。接受上级部门的督查、考核，以确保我镇党员干部学习培训工作的全面完成。

党的作出建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的战略部署，对加强和改进党员教育培训、提高党员素质和能力提出了新的更高要求。为深入贯彻落实党的精神，培养造就高素质党员干部队伍，根据上级有关加强党员干部经常性教育培训工作的要求，结合我局实际，制定本计划。

一、指导思想

升培训质量，努力培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党员队伍，为我市旅游事业发展提供坚强保障。

二、培训时间

每周周三下午，时间半天。

三、培训方式

经常性教育由各支部依据培训内容，结合自身实际需要自行组织，专题性教育由全局统一组织。

四、培训内容

反洗钱集中处理工作方案篇四

加强农村党员的经常性教育，扎实开展集中培训，强化党员意识，增强政治素质，提高工作能力，充分发挥党员在新农村建设中的先锋模范作用。下面是本站带来关于农村党员2022年教育培训计划的内容，希望能让大家有所收获!

1、集中培训。镇党委负责对村“两委”成员进行集中培训，培训从1月上旬开始，到1月中旬结束，培训时间7天，前3天集中授课，其余4天组织座谈讨论和实地参观。每人要形成书面发言提纲，并上报存档。培训由县委党校教师及有关单位专家到镇办集中授课、聘请部分优秀村支部书记介绍治村经验做法。集中培训全部结束后，党委统一命题组织考试，成绩作为考核村干部的依据之一。充分利用远程教育系统农村党员干部进行培训。要安排一个专题学习，每次不少于1个学时。镇党委、政府和有关部门的负责同志，要采取一定形式，到村为农村党员干部讲课，或组织经验介绍、座谈讨论等活动，以促进教育培训取得实效。

2、远程教育培训。利用农村党员干部远程教育系统信息丰富、覆盖面广、灵活快捷、生动直观的优势，编播党的基本知识、政策法规、市场经济知识、农业科技知识、农村实用技术、婚育、卫生和法制教育等群众喜欢的节目，加强对农村党员干部的教育培训。

3、理论培训与实践培训相结合。一方面，聘请专家教授或致富能手传授最新致富技术，提供科技咨询。另一方面，由镇党委组织农村党支部书记到先进地区考察学习，解放思想、开阔视野，丰富科技知识，提高科技致富的能力。

知识、现代农业科技文化知识、尊重党员主体地位等为主要内容。对农村党组织书记进行集中培训，要根据我镇实际，在农业经济结构调整，民营企业产业提升改造，发展旅游及相关产业等方面进行深入探讨，以利于统一思想，形成共识。

“三个代表”重要思想和^v^、十六届三中、四中全会精神实质的认识，把学习政治理论同树立正确的世界观、人生观结合起来，牢记党的宗旨，认真践行“三个代表”重要思想，保持^v^员的先进性，推进我市“两业一城一市”建设进程。

农业适用技术的科技致富带头人，充分发挥他们的示范带动作用，以推进我市农村小康社会建设进程。

另外，今年我市将在适当时候举办培训班对全市的村支部书记、村委会主任进行集中培训。

反洗钱集中处理工作方案篇五

把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。

1、“一法四令”；

2、联网核查公民身份信息系统知识；

3、《反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度；

4、现金和账户管理知识；

5、反洗钱客户风险等级划分。

1、20xx年6月：反洗钱法律法规；

2、20xx年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。

每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。

反洗钱集中处理工作方案篇六

“市委、市政府出台的发展壮大村级集体经济‘八大行动’，目标实、举措硬、干货多，为我们发展集体经济厘清了思路、强化了保障、破除了障碍，让全体村‘两委’干部和集体经济合作社成员都备受鼓舞、倍感振奋。过去我们村在党的好政策的扶持下摘掉了贫困村‘帽子’，今年我们一定要借‘八大行动’的春风，一举摘掉薄弱村‘帽子’！”石门县罗坪乡何家峪村党支部书记、村委会主任王辉龙信心满满地说道。

一分靠部署，九分靠落实。为推动“消薄攻坚、引领提升”八大行动出成果、见实效，常德市建立健全系列保落实的制度机制，确保实现年底薄弱村全部清零目标。

市委将开展村级集体经济“消薄攻坚、引领提升”八大行动与基层党建工作同谋划、同部署、同考核，写入全年基层党建工作重点任务、列入县市区委书记抓基层党建工作责任清单、纳入县市区和市直单位党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议考核以及各地各单位绩效考核的重要内容。对“消薄攻坚”难度较大的，乡镇（街道）党委（工委）书记选派优秀县处级干部兼任或者全市统筹选配。对“消薄攻坚”推进不力、成效不佳的村（社区）党组织书记，及时进行调整撤换。

加强监督管理，明确县市区要建立健全村级财务预决算、经济合同管理、收益分配等制度，对资金使用情况进行定期审计，防止发生侵占、挪用、截留集体资产资源等违纪违法行为。同时，建立“消薄攻坚”动态监测机制，为每个薄弱村统一编制一本村级集体经济收入台账，一月一更新、一季一对账、半年一考核。

强化正向激励，允许各地拿出当年村级集体经济收入净利润不超过20%的部分，用于奖励作出突出贡献的村级集体经济组织在职员工（含兼任集体经济组织职务的村“两委”成员）；明确对表现突出的工作队队员和第一书记优先提拔重用，对作出重大贡献的村干部，在乡镇领导班子成员比选、公务员考录和事业编制人员招聘时择优录（聘）用。

如今，在常德大地，乡村产业发展方兴未艾，村级集体经济持续壮大，一幅农业强、农村美、农民富的乡村振兴新画卷正加速展开。

反洗钱集中处理工作方案篇七

___年我局要坚持党性原则，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，把正确的舆论导向放在新闻宣传的首位，要坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律，打好主动仗，坚持以人为本，把最广大人民的根本利益作为新闻宣传工作的出发点和落脚点，贴近实际、贴近生活、贴近群众，为我区的三个文明建设营造积极向上的舆论氛围。

新闻宣传:______

(一)电视新闻方面：

(二)调频新闻方面：

1、继续办好调频广播。调频电台是我市城区*中唯一的一个广播电台。继续办好调频广播，将根据工作实际及时调整栏目设置，为区委、区*中心工作服务。2、增加播出时间。调频电台一直受到我市居民收听和喜爱，明年将增加一定的播出时间。

社管工作：

作为区级广播电视管理机构，社管科___年将围绕全局的中心工作，加强与市*社管处的联系与沟通，强化政治意识、大局意识、责任意识，改进管理方式、方法，提高管理水*。

（一）加强业务学习、提高执法水*。

（二）加大对广播电视视频点播业务的管理。

（三）确保广播电视的安全播出和传输。

（四）认真做好12345便民呼叫中心的日常受理、登记等相关工作，及时将接收到的市民咨询和投诉信息向有关部门和领导汇报，并积极配合落实，确保限期内答复。

音响工作：

1、加强会议音响的技术保障工作，对*一号楼十层多功能厅会议音响设备进行更新改造。

2、计划购置一套室外音响，并能与十层会议音响有机结合形成演出音响。

抓好党风廉政建设和机关效能建设：

（一）进一步扎实开展保持*员先进性教育活动，继续深入学习、贯彻*精神，以马克思主义立场观点，指导党员干部队伍建设，促进党员队伍始终保持先进性、纯洁性，努力建设一支有坚定政治立场，宽广战略眼光、广博文化知识、崇高职业精神，过硬工作本领的党员队伍。

（二）进一步推动我局廉政文化建设。按照防腐倡廉“六个机制”建立健全党风廉政建设工作机制，认真落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设和党建工作、业务工作、精神文明建设一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，保证廉政文化建设各项工作的落实。

（三）继续以“行风建设”为契机，在全体干部、职工中大力提倡敬业奉献精神，强化岗位责任制，职业道德、职业纪律。从身边小事抓起，坚持上下班签到制度，彻底改变机关上下班迟到早退、中途脱岗溜岗现象，继续推行公示制，四牌制度，实行服务承诺制度，彻底改变群众进机关办事“三难”现象。继续为严肃财政纪律，全面推行“阳光工程”，凡事经局务会研究决定，重大的事项召开局务扩大会议研究，有效保证财务、政务工作依法有序地进行。