最新公司决议书（案例13篇）

奋斗不仅塑造了一个人的性格，也体现了一个人的价值和境界。充分利用资源和机会，寻找合适的平台和人脉来支持自己的奋斗之路。以下是小编为大家收集的奋斗范例，希望能给大家提供一些参考。

分公司股东决议

___________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

公司决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会于11月17日上午9时在公司办公楼会议室召开第七次临时会议，会议通知已于月14日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

同意公司全资子公司xxxx光电科技有限公司(以下简称“xx光电”)为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与西安xx融资租赁有限公司(以下简称“西安xx”)签订融资租赁合同等系列协议，以自身拥有的评估值为6.17亿元的tft-lcd玻璃基板生产线设备开展售后回租融资租赁业务，融资人民币5.23亿元，租赁期限为起租日起6年，融资成本每年5.39%。同意xx光电将此售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至中国进出口银行陕西省分行(以下简称“陕西口行”)并与西安xx、陕西口行签订《应收租金债权转让合同》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

二、审议通过了《关于为全资子公司xxxx光电科技有限公司应付中国进出口银行陕西省分行的全部租金债务提供担保的议案》(详见同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》)。

鉴于xx光电将前述售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至陕西口行并与西安xx、陕西口行签订了《应收租金债权转让合同》，同意公司为xx光电应付陕西口行的全部租金债务提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

特此公告。

xx光电科技股份有限公司。

董事会。

年11月18日。

公司决议

延长油田股份有限公司第二届职工(会员)代表大会第一次会议，于3月12日至14日在崖里坪基地召开。与会代表以高度的主人翁责任感和饱满的政治热情，认真履行职责，集思广益，畅所欲言，共商兴油大计，同谋发展良策，圆满完成大会的各项议程，将本次会议开成了一次团结奋进、民主和谐的决策会，开成了一次振奋人心、鼓舞斗志的动员会，开成了一次激励广大干部职工夺取20及“十二五”全面胜利的.誓师会。

会议听取审议了袁海科总经理代表油田公司所作的题为“转变增长方式，推进科学发展，为建设国内一流标准化大油田而努力奋斗”的工作报告。代表们一致认为，《报告》通篇贯穿了科学发展观，回顾及“十一五”工作实事求是，确定“十二五”目标任务及总体思路切合实际，部署年各项工作措施得力。会议还听取审议了《工会工作报告》、《提案审查解答报告》，审议了《计划工作报告》、《财务预决算报告》、《企业管理工作报告》、《勘探工作报告》、《开发工作报告》、《科技工作报告》、《后勤服务工作报告》，对公司领导班子成员进行了民主评议，表彰奖励了先进集体和先进个人，兑现了20目标责任书，签订了2011年目标责任书。

会议选举产生了延长油田股份有限公司工会第二届委员会、女职工委员会及工会经费审查委员会。选举产生了工会委员会主席、副主席和女职工委员会主任、经费审查委员会主任。

会议同意企业经营者继续实行年薪制。

会议认为，“十一五”发展极不平凡，在集团公司的正确领导和延安、榆林两市以及涉油县区的大力支持下，延长油田“成功重组、深度融合、跨越发展、全面进步”，铸就了百年发展史上新的里程碑。年，按照“一个坚持、两个加强、两个提高、三个转变”的工作思路，胜利完成各项目标任务，为集团公司销售收入突破1000亿元，为陕北老区经济社会发展做出了重要贡献，以丰硕的生产经营成果给“十一五”画上了圆满的句号。

会议确定，“十二五”乃至今后较长一个时期，油田公司工作的总体思路是：紧盯一个目标，围绕一个中心，实施五大工程。

——紧盯一个目标。就是建设国内一流标准化大油田，千万吨规模稳产以上，“十二五”投资1000亿元发展主业，原油产量稳步增长，达到1350万吨。

——围绕一个中心。就是提升开发水平，转变发展方式，由一次采油向二次采油转变，由技术引进向自主研发转变，由传统生产任务主导型向以信息化为支撑的高效生产管理型转变，由粗放式增长向以效益为核心的集约化增长转变，全面提升发展质量和效益，走低成本发展之路。

——实施五大工程。分别是资源保障工程、管理革新工程、基础提升工程、人才强企工程、和谐发展工程。

会议指出，2011年是实施“十二五”规划的开局之年。全年工作的主线是:全面落实集团公司职代会精神，以注水开发和信息化建设为重点，加快转变发展方式;以统筹规划和精细化管理为着力点，扎实推进标准化油田建设。

主要目标是：探明石油地质储量9000万吨;开发井控制在7633口以内;生产原油1210万吨;实现营业收入325亿元，实现利税费总额143亿元;完成固定资产投资176亿元;完成集团公司下达的节能任务，全年无一般及以上安全和污染事故。

会议要求，为确保2011年各项生产经营任务的顺利完成，必须重点做好以下几方面的工作：一是持续强化资源勘探，拓展新区，精探老区，深化下组合，突破深湖相，积极探索非常规油气资源，夯实油田发展基础。二是统筹实施整装开发，全力加快注水开发，不断细化油井管理，确保原油产量稳步增长。三是加强科技研发工作，整合加强技术力量，加快研究机构建设，充分发挥其支撑作用。四是扎实开展“基础管理年”活动，启动标准体系建设，推进达标创建工作，着力深化质量管理，切实加强投资管理，持续强化财务管理，不断规范专业管理，提高整体管理水平。五是加快信息系统建设，完成公司、采油厂两级数据中心建设和基层队站网络延伸，逐步实现油田管理信息化、数字化。六是搞好人力资源开发，加大员工培训力度，加强人才队伍建设，着力提高队伍素质。七是加快推进项目建设，切实改善基础设施，积极发展配套产业。八是坚持抓好安全生产，不断优化环境治理，继续抓好节能降耗，加强油田治安工作，加大石油管护力度，努力实现和谐发展。九是加强党建及领导班子和干部队伍、党风廉政、企业文化建设，深化企业民主管理，为企业发展提供政治保证。十是坚持以人为本，切实为职工解决住房、医疗等现实问题，大力推进民生工程建设。

会议号召，公司上下要奋发进取，众志成城，加快推进国内一流标准化大油田建设进程，共同开创延长油田科学发展新局面，为延长石油建设国内一流、世界知名的国际化现代能源化工企业，为陕北经济社会持续发展作出新的更大的贡献!

公司决议

20xx年中国共产党民族镇第十次代表大会，认真听取并审议了习一贯同志代表九届党委所作的工作报告。

大会认为，报告确定的深入贯彻落实科学发展观，为实现民族镇经济跨越式发展和社会全面进步而奋斗的主题，体现了时代要求，符合民族镇实际，反映了全镇广大党员和干部群众的共同愿望。报告提出的对今后五年全镇工作的指导思想、奋斗目标和战略措施，既催人奋进，又切实可行。

过去的五年，全镇各级党组织充分发挥领导核心作用，团结带领广大干群高举邓小平理论伟大旗帜，在艰难困境中奋力拼搏，在改革发展中开拓创新，全镇经济实力不断增强，农业基础地位得到巩固，工业发展取得长足进步，党的建设取得新的进展，政治建设得到加强，社会建设全面进步，人民生活水平逐步提高，很好地完成了各项工作任务。大会指出，是“十二五”规划的开局之年，实现经济跨越式发展和社会全面进步，必须深入学习和认真实践“三个代表”，进一步解放思想，振奋精神，拓宽思路，与时俱进;坚持不懈地解放和发展生产力，深化改革，扩大开放，推动科技进步，优化经济结构;继续保持党的先进性和纯洁性，深入开展反腐斗争，不断提高党的执政水平和领导水平;坚持诚心诚意为人民谋利益，切实解决群众关注的难点热点问题，使人民不断获得切实的经济、政治和文化利益。

大会号召，全镇广大党员、干群要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以胡锦涛同志为的党中央周围，深入贯彻落实科学发展观，同心同德，励精图治，开拓创新，真抓实干，为实现我镇经济跨越式发展和社会全面进步而努力奋斗!

注销公司决议

____________公司股东于____年____月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东应到_____实到_____，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：

同意将上述决定登报公告公司注销及告知公司债务人。

盖章及签字。

公司股东决议书

根据《公司法》和本公司章程规定，公司股东年月日作出如下决定：

1、成立公司，签署公司章程。

2、股东自任公司执行董事兼经理，并担任法定代表人。

3、聘任为公司监事，聘期三年。

4、全权委托办理公司设立登记事宜。

股东签字或盖章：

公司监事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司监事会会议于________年_______月________日在______________召开。出资多的发起人已于会议召开________日前以________________方式通知全体监事，应到会监事__________人，实际到会监事__________人。会议由出资多的发起人主持，形成决议如下：

以上事项表决结果：

同意__________人，占监事总数__________%。

不同意________人，占监事总数__________%。

弃权__________人，占监事总数__________%。

监事签字：_________________。

_________年_________月_________日。

公司增资扩股决议

本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署：

鉴于：

2.经批准单位、批准编号[]____号文批准，公司拟实施债转股;。

故此，各方依据其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：

第一章总则。

1.1公司的名称及住所。

公司的英文名称：

1.2公司的组织形式：。

公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章股东。

2.1公司由以下各方作为股东出资设立：

(1)a公司。

住所：________________________。

法定代表人：________________________。

(2)b公司。

住所：________________________。

法定代表人：________________________。

(3)c公司。

住所：________________________。

法定代表人：________________________。

(4)d公司。

住所：________________________。

法定代表人：________________________。

第三章公司宗旨与经营范围。

3.1公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。

3.2公司的经营范围为____________________。

第四章股东出资。

4.1公司的注册资本为人民币______万元。

4.2公司股东的出资额和出资比例：

4.3股东的出资方式。

(3)各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

第五章股东的权利与义务。

5.1公司股东享有下列权利：

(1)按照其所持有的出资额享有股权;。

(2)依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权;。

(3)参加股东会议并行使表决的权利;。

(5)公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权;。

(6)或规定的其他权利。

5.2a公司、b公司和c公司除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

5.3公司股东承担下列义务：

(1)遵守公司章程;。

(2)按期缴纳出资;。

(3)以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任;。

(4)在公司登记注册后，不得抽回出资;。

(5)法律法规或公司章程规定的其他义务。

5.4公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，d公司应承担连带赔偿责任。

5.5在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，a公司、b公司和c公司依然就其持有的全部公司股权(包括已回购的和尚未回购的)享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

第六章股权的转让和/或回购。

6.1公司将自成立之日起______年内分批回购d公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：

6.2公司回购上述股权的资金来源为：

(一)公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴;。

(二)d公司应从公司获取的全部红利;。

(三)公司每年提取的折旧费的________%。

上述回购资金于每年3月31日和9月30日分两期支付。

6.3公司在全部回购a公司、b公司及c公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。

6.4若公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和d公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，d公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。

6.5在回购期限内，未经a公司、b公司和c公司一致同意，d公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。

第七章承诺和保证。

7.1在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，d公司保证：

(2)公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响;。

(4)公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定;。

(6)公司财务及经营不会发生重大变化。

(8)d公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意;公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，d公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。

(9)及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

7.2为保证公司的有效运营及资源的合理配置，d公司应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离，而不作为其对公司的出资。

在债转股完成日，如公司的经营性资产尚未完全剥离，则d公司应协助公司于债转股完成日后______年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。

在上述期限届满时，如公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减d公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。

7.3d公司应协助公司于债转股完成日后______年内全额收回由公司持有并被计入d公司出资资产的应收账款人民币______万元。

如上述应收账款届时未能全部收回，则应相应核减d公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。

第八章公司的组织机构。

8.1公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。

股东依出资比例在股东会行使表决权;公司设董事会，董事由股东会选举产生;公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。

董事会、监事会成员组成及其议事规则依照及公司章程确定。

第九章公司的财务与分配。

9.1公司执行国家工业企业财务会计制度。

9.2利润分配。

公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。

第十章公司的筹建及费用。

10.1授权。

各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。

10.2各方承诺：

(1)为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助;。

(2)在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。

第十一章争议解决。

11.1各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交______委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。

仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。

第十二章违约责任。

12.1因d公司违反本协议项下的任何承诺、义务致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，d公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。

12.2若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

第十三章其他。

13.1法律适用。

本协议的解释、效力、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2协议修改。

未经各方协商一致并签署书面协议，任何一方不得变更、修改或解除本协议中的任何条款。

13.3如果由于不可归则于d公司的原因致使债转股未能完成，则资产管理公司对公司的原有债权保持不变，资产管理公司有权对公司依据原贷款协议或贷款合同对其承担的涉及债转股部分的债务和义务进行追索。

13.4未尽事宜。

本协议执行过程中的其他未尽事宜，由各方本着友好合作精神协商解决。

13.5文本。

本协议正本一式四份，各方各执一份，各份具有同等法律效力。

13.6生效。

本协议经各方授权代表签署后生效。

公司(盖章)______________ 。

b公司(盖章)_____________。

授权代表：(签字)________。

授权代表：(签字)________。

c公司(盖章)_____________ 。

d公司(盖章)_____________。

授权代表：(签字)________。

授权代表：(签字)________。

公司决议书范文

广东电网公司：

法定代表人：职务：总经理。

详细地址：广东省xx市东路757号。

广东电网公司(以下简称“公司”)环境违法一案，我部经过调查，现已审查终结。

一、环境违法事实和证据。

经调查核实，你公司港城至茂名500千伏双回送电线路新建工程未向环保部门依法报批环境影响报告文件即于20xx年10月擅自开工建设;配套环境保护设施未经环保部门验收合格，主体工程即于20xx年11月擅自投入使用。

以上事实，有我部环境保护督查中心20xx年2月3日《关于广东电网公司违反建设项目环境保护管理法律法规情况的调查报告》(环督〔20xx〕6号)及《调查询问笔录》和《现场检查(勘察)笔录》为证。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第十三条和第二十六条、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和第二十五条、《建设项目环境保护管理条例》第十条和第二十三条关于建设项目环境影响评价管理和环保设施“三同时”验收的规定，依法应当予以处罚。

我部于20xx年3月6日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司向我部进行了陈述和申辩，但未提出听证申请。我部对你公司的陈述和申辩进行了复核。

以上事实，有我部20xx年3月6日《行政处罚听证告知书》(环法〔20xx〕10号)、20xx年3月12日《送达回执》和你公司20xx年3月18日《关于对行政处罚听证告知书陈述和申辩的函》、20xx年3月20日《关于环评违法行政处罚申辩的补充说明》为证。

二、行政处罚的依据、种类。

《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条规定，建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设的，由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期补办手续;逾期不补办手续的，可以处五万元以上二十万元以下的罚款。《建设项目环境保护管理条例》第二十八条规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程正式投入生产或者使用的，由负责审批该建设项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处十万元以下的罚款。

根据上述规定，我部决定对你公司作出如下行政处罚：

(一)责令你公司港城至茂名500千伏双回送电线路新建工程停止使用;。

(二)罚款十万元。

三、处罚决定的履行方式和期限。

(一)关于罚款的履行方式和期限。

根据《行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，将罚款缴至财政部驻广东省财政监察专员办事处指定的代收机构。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我部备案。逾期不缴纳罚款的，我部依法将每日按罚款数额的3%加处罚款。

(二)关于责令停止使用的履行方式和期限。

鉴于你公司港城至茂名500千伏双回送电线路新建工程涉及公共利益，故将“责令停止使用”的处罚缓期至20xx年10月31日执行。在此期间，你公司应补办环境影响评价手续，采取切实有效措施防止环境污染，并主动接受项目所在地环保部门的监督管理。

如果该项目通过环评批复且环保设施验收合格，我部将解除“责令停止使用”的处罚，依法允许你公司港城至茂名500千伏双回送电线路新建工程投入使用。如果超过20xx年10月31日你公司仍未通过环评批复，或者未申请环保设施竣工验收，或者环保设施验收不合格，我部将依法立即执行“责令停止使用”的处罚。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限。

你公司如不服本处罚决定，可以在接到处罚决定书之日起60日内向我部申请行政复议;也可以在接到处罚决定书之日起15日内依法提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我部将依法申请人民法院强制执行。

撤销分公司决议

根据《公司法》和本公司章程有关规定，x有限公司全体股东于在召开股东会议，会议就注销分公司问题达成如下决议：

一、由于(原因)，决定注销分公司。

二、分公司的税款已按有关规定按期如数缴清，无欠税。并已分别在海口市国家税务局和海口市地方税务局办理了分公司的税务注销，税务注销号分别为“”和“”。

三、注销后，其资产货物、债权债务、法律纠纷，及其他善后事宜由总公司负责，并已与总公司办理交接。分公司已经清算完毕，如有任何债权债务由总公司全权负责。

四、分公司员工由总公司统一安排。

股东签章：

个人独资公司决议

决议是指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文。那么个人独资公司的决议该怎么写？下面本站小编给大家带来个人独资公司决议，供大家参考!

经研究，决定独资成阳县顺安餐饮管理有限公司，公司基本情况如下：

1、经营范围：餐饮管理。

2、注册资本：20万元，杜文书认缴货币出资20万元。

3、公司不设董事会，设执行董事一名，任命杜文书为执行董事(公司法定代表人)。

4、公司不设监事会，设监事一名，任命何新秀为监事。

5、通过公司章程。

股东签字：

 x有限公司股东决定根据《公司法》的规定，公司自然人股东于20xx年10月16日在x有限公司会议室做出如下决定：

1、自然人一人出资设立x有限公司。

2、委派为公司开业登记代理人，全权办理有关事宜。

3、任命为公司的执行董事，任期三年。

4、聘任担任公司经理，任命南青田为公司法定代表人，任期三年。

5、任命担任公司监事，任期三年。

6、制订x有限公司章程。股东承诺以上人员非《公司法》等有关法律、法规规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。

股东签字：

决定依据《公司法》，股东由出资设立(自然人独资)有限公司即廊坊市商贸有限公司并承诺本人只出资设立一个一人有限公司(即廊坊市商贸有限公司)，否则愿承担一切法律责任，并决定如下：

一、由担任公司执行董事，即法定代表人职务。

二、聘任为公司监事职务。

三、公司注册资本80万元，由股东认缴出资80万元，出资方式：货币，出资比例：100%;并承诺20xx年12月30日前缴清。

四、公司住所：

五、公司经营范围：

六、制定并通过公司章程。

七、委托___________同志办理公司设立登记手续。

股东签字：

xx市商贸有限公司。

新公司股东会决议

股东决议分公司书

住所：

法定代表人：

联系电话：

承包方：

住所：

身份证号码：

联系电话：

为有效配置社会资源、发挥外埠地区优势，充分挖掘市场潜力，开拓企业发展空间，甲方拟定于_公司北京分公司，现甲、乙双方经平等协商就乙方承包甲方北京分公司之相关事宜达成如下协议：

第一条承包内容。

1.1甲方聘任乙方为北京分公司经理。

1.2乙方承包经营甲方北京分公司，只限在北京市辖区内从事营业执照所允许的经营活动，从事该地区以外的经营活动须经甲方书面特别授权。在北京市辖区内，甲方不再与第三方合作任何形式的经营活动。甲方在北京地区内直接进行的经营活动，乙方应予配合，甲方应保证乙方的合理利益。若甲方或甲方其它下属分公司以及其它协议单位或个体，在北京是辖区内承接工程，乙方应予配合可比照上述的作法享受合理利益。

第二条承包期限：

承包期限为_年，从_年_月_日起至_年_月_日止。分公司单独建帐，进行税务登记，独立核算，经营期间的一切盈亏及法律责任由乙方享有或承担。

第三条承包费及支付期间。

3.1甲、乙双方一致确认承包费为每年人民币_万元。

3.2乙方付款期限及付款比例分别为每年的_月_日和_月_日分两次交清，每次为人民币_万元整。

第四条乙方的权利及业务：

4.1、按国家及地方政府相关规定，乙方以甲方名义办理分公司工商注册登记、税务登记及相关手续，并承担与承包经营有关的一切税款及其他费用。

4.2、乙方承包经营所需的全部资金由乙方自筹，乙方在分公司内所添置的各项设备、家具等财产所有权归乙方所有。

4.3、乙方在承包期间有独立经营自主权，但不得违反国家法律、行政法规。行业规章及本合同各项之约定，不得超出工商管理部门和甲方授权范围开展各项经营活动。

4.4、乙方须在本合同生效之日起十日内向甲方交纳履约保证金人民币_万元。

4.5、乙方无偿使用甲方的企业业绩等方面的宣传资料、企业资质、投标资格等法律文件。

4.6、乙方每半年须向甲方提交一份经营报告，年终提交一份年度工作总结报告及下一年度的经营计划报告。

4.7、乙方必须健全生产、财务管理、工资、社会保险等制度，乙方自行聘用会计人员，乙方每季度向甲方申报公司财务报表，甲方定期审核分公司的各项业务往来。

4.8、乙方有人事聘用权，但必须严格遵守劳动法的相关规定同员工签订劳务合同，乙方在承包经营期限届满前应妥善处理员工的合同问题，否则造成的一切法律后果由乙方全部承担。

4.9、乙方以甲方名义承揽工程，乙方承接工程所签订合同报甲方备案。

第五条甲方的权利及义务。

5.1、甲方有义务提供分公司注册登记所需注册资金及外地企业进京登记备案所需的全部资料。

5.2、甲方有权检查分公司的财务账目和业务合同执行情况，有权与乙方所聘用员工谈话了解分公司各项情况。

5.3、乙方在经营期间不得违反税法和会计法强行要求会计不计实帐和虚开发票等违法行为，由此造成的损失由乙方承担全部责任。

5.4、甲方有权每年度委托会计师事务所对分公司进行审计，审计费用由甲方承担。

5.5、分公司营业执照注册手续费由甲方委托乙方负责办理，费用由甲方承担，甲方负责领取。分公司公章、由甲方委托刻制，分公司正式成立后，甲方将营业执照及公章、等交付给乙方，双方应办理交接手续。本合同终止或解除之日，乙方须同时将营业执照及公章、等交还给甲方，双方共同将公章、等销毁，并书面说明。

5.6、办理外地企业进京登记备案手续由乙方负责，费用由乙方承担。

5.7、乙方以甲方名义承揽工程，甲方应无偿提供营业执照;资质证书;体系认证;安全生产许可证原件及复印件;企业基本情况;企业业绩情况;企业财务报表及银行资信证明;项目经理资质及企业技术负责人等企业人力资源情况，满足乙方工程投标需要，并履行审核盖章义务。

5.8、乙方以甲方名义承接的工程，甲方应无偿提供设计图纸报审、施工图纸的报审的审核盖章义务。提供商务标等资格文件方面的支持。

第六条合同解除。

发生下列情况之一，甲方有权解除本合同：

6.1、乙方未依法按本合同约定的承包内容从事经营活动的;。

6.2、乙方逾期缴纳承包费两个月以上的。

第七条违约责任。

甲乙任何一方违反本合同约定，均视为违约，违约方应支付给守约方违约金人民币_万元，若一方因另一方违约造成的损失超过上述约定的违约金数额，违约方仍负赔偿责任。

第八条本合同到期终止前30日或因乙方责任乙方接到解除合同通知之日起7天内，乙方须向甲方提交其经营分公司期间所形成债权债务情况及如何处理的报告，合同终止或解除之日，乙方应将其在经营分公司期间所形成的债权债务清理完毕。

第九条乙方在承包经营分公司期间履行本合同义务以及所形成的债权债务清理完毕经甲方确认并交还公章、营业执照等与经营分公司有关的物品后，甲方将履约保证金一次性退还给乙方。双方责任即告解除。

第十条本合同终止或解除后，若乙方在其经营分公司期间所形成的债务及法律义务未依法清结完毕，则仍应清偿的法律责任。

第十一条本合同自双方签字盖章并乙方按照本合同约定向甲方缴纳保证金之日起生效。

第十二条本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

第十三条凡因本合同引起的或本合同有关的任何争议，双方应协商解决，若一方不同意协商或协商不成的，均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：_________乙方：_________。

法定代表人：_________法定代表人：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。