实用董事会决议（通用12篇）

时间：2023-10-20 16:33:56 作者：ZS文王实用董事会决议（通用12篇）

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董事会决议

出席会议股东(董事)：________________。

有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名：________________。

______年______月______日。

董事会决议

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

董事会决议

_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

_________有限公司。

_________、_________、_________。

_________年_________月_________日。

董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4.议案表决情况：

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)。

董事会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计票，同意票。

董事会

二00六年四月二十五日

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换注册资金·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年月日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的.有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年月日

会议时间：年月日

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、

2、

3、

董事签章：

公司（签章）

二零零年月日

会议时间：***年**月**日14：00至16：00

会议地点：***公司会议室

出席人员：全体董事？？？先生、？？？先生列席人员：监事、总经理

主持人：

记录人：

*****年**月**日在本公司会议室召开。会议以书面通知方式通知董事参会，董事会会议应到董事*名，实到*名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，经出席会议的董事审议，经书面表决，通过以下事项：

1. 同意通过《关于选举**先生为公司董事长的议案》。选举**公司**先生为我公司董事长，任期三年。根据公司章程规定：“董事长为本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。

2. 同意通过《关于聘用**为公司总经理的议案》；

3. 同意通过《关于聘用**为公司副总经理的议案》

4. 同意通过《关于批准公司董事会议事规则的议案》；

全体董事亲笔签字：

**年**月**日

董事会决议

鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

董事会决议

召集人：______________________________。

主持人：______________________________。

会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)。

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)。

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)。

(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

董事会决议书

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、

2、

3、

董事签章：

公司（签章）

二零零年月日

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换注册资金·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年月日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年月日

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意选举周明武先生董事长

二、同意范雄先生任总经理

三、同意李江先生任监事

股东（董事）签名：

年月日

董事会决议

贵州贵福能源有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

年月日

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

__________________________有限公司股东（董事）会第___次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东（董事）____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意本公司关于扩充美容、美体经营项目的决议。

二、同意合作人王佳丽女士的加盟合作。

三、同意租借办公地给予王佳丽女士所用。

四、同意王佳丽女士在本公司经营场所内的的合法、正规的宣传、经营行为。

股东（董事）签名：

年月日

董事会决议

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________。

3、变更经营范围：______________。

4、变更法定代表人：______________。

5、变更董事：______________。

6、变更监事：______________。

7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

10、变更经营期限：______________。

11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程：同意修改企业名称章程。

决议人：

日期：

董事会决议

鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。

因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

董事会决议

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。

召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人。

长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于______管理制度的议案。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

_________________、_________________。

董事会决议

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

________有限公司。

董事会成员(签字)：________、________、________。

________年________月________日。