实用公司董事会决议范文（16篇）

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设立分公司董事会决议

根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。

经讨论，会议通过以下决议：

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。

同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。

以上决议符合章程规定，合法有效。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。

与会董事签字：

________年________月________日。

个人独资公司董事会决议

股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

应参加会议董事为________人，实际参加会议董事　人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

公司：________。

出席会议的董事签名：

________年________月________日。

独资公司董事会决议

股份有限公司于年月日在召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。

一、

二、

三、

公司：

出席会议的董事签名：

公司董事会决议

决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面小编为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢!

根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:。

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:__________。

_____年_____月_____日。

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:。

_______年_______月_______日。

时间:_____年_____月_____日。

会议性质:首次。

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

公司合并董事会决议

甲方：股份有限公司，地址：__市__街_号，法定代表人：__，职务：总经理。

乙方：股份有限公司，地址;__市__街_号，法定代表人：__，职务：总经理。

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

1.合并后，新设公司名称为：_股份有限公司，地址：__市__街_号。

2.股份有限公司：资产总值__万元，负债总值__万元，资产净值__万元，股份有限公司资产总值__万元，负债总值__万元，资产净值__万元，两公司合并后资产净值为__万元。

3.新设公司注册资金总额为__万元，计划向社会发行股票__万股计__万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

公司注册资本总额为__万元。

原公司持股__万元，占资本总额__%;。

原公司持股__万元，占资本总额的__%;。

新股东持股__万元，占资本总额的__%;。

4.原公司发行的股票__万股，旧股票调换_公司股票按__调换;。

原公司发行股票__万股，旧股票调换_公司股票按__:__调换;。

新发行的__万股_公司股票向社会个人公开发行。

5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是__年__月__日前。

6.公司和公司合并时间为__年__月__日。

7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方：股份有限公司。

法定代表人：__。

乙方：股份有限公司。

法定代表人：__。

有限责任公司董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示）_________有限责任公司董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：

科技公司董事会决议

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________。

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、董事签章：___________(签章)。

___________年___________月___________日。

子公司董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定设立________子公司。

二、公司经营范围：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________为子公司负责人。风险提示：

公司董事会决议议程

科技公司董事会决议

公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。风险提示：

公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

分公司董事会决议

子公司董事会决议

鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定设立________子公司。

二、公司经营范围：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________为子公司负责人。

________公司。

董事会成员（签字）：

________、________、________。

________年________月________日。

有限公司董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。风险提示：

公司分立董事会决议

鉴于________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

一、决定将________公司分立为________公司和________公司。

二、其中________公司资产为________元，占原公司________％。________公司资产为________元，占原公司________％。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司。

董事会成员（签字）：

________、________、________。

________年________月________日。

科技公司董事会决议

公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司。

董事会成员(签字)：

________、________、________。

________年________月________日。